证券代码：002773        证券简称：康弘药业        公告编号：2023-061

             成都康弘药业集团股份有限公司

(资料图片仅供参考)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议的召开和出席情况

豪生酒店。

票相结合的方式召开。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的具体时间为 2023 年 8 月 3 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00

—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法

律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

  （1）股东出席的总体情况：

  通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 代 表 28 人 ， 代 表 股 份

的股东及股东代表 7 人，代表股份 600,214,063 股，占公司总股份的

  中小股东出席的总体情况：

  通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 代 表 21 人 ， 代 表 股 份

股东及股东代表 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0.0000％；

通过网络投票的股东及股东代表 21 人，代表股份 39,435,002 股，占

公司总股份的 4.2889％。

  （2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列

席了本次会议。

  二、提案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过

了各项议案,具体表决情况如下：

  议案 1《关于第八届董事会董事津贴的议案》

   表决结果：本议案获得通过。

   总表决情况：

   同意 39,625,270 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7754％；

反对 75,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1909％；弃权

所持股份的 0.0338％。

   中小股东总表决情况：

   同 意 39,345,791 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

席会议的中小股东所持股份的 0.0340％。

   回避表决情况：柯尊洪先生、柯潇先生、钟建荣女士、钟建军先

生以及成都康弘科技实业（集团）有限公司为关联股东，已回避本议

案表决，未计入本议案表决结果。

   议案 2《关于第八届监事会监事津贴的议案》

   表决结果：本议案获得通过。

   总表决情况：

   同 意 639,295,375 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同 意 39,345,791 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  回避表决情况：龚文贤先生为关联股东，已回避本议案表决，未

计入本议案表决结果。

  议案 3《未来三年（2023-2025）股东回报计划的议案》

  表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效

表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  总表决情况：

  同 意 637,254,454 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

会议所有股东所持股份的 0.0015％。

  中小股东总表决情况：

  同 意 37,040,391 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

会议的中小股东所持股份的 0.0244％。

  议案 4《关于对子公司实施增资的议案》

  表决结果：本议案获得通过。

  总表决情况：

  同意 34,439,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.7175％；

反对 5,275,064 股，占出席会议所有股东所持股份的 13.2825％；弃

权 11 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同 意 34,159,927 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  回避表决情况：柯尊洪先生、柯潇先生、钟建荣女士、钟建军先

生以及成都康弘科技实业（集团）有限公司为关联股东，已回避本议

案表决，未计入本议案表决结果。

  议案 5《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

  会议以累积投票方式选举柯尊洪先生、柯潇先生、王霖先生、钟

建荣女士、张志荣先生、殷劲群先生为公司第八届董事会非独立董事，

任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：

  总表决情况：

   同意股份数:636,240,189 股；占出席会议股东有效表决权股份

总数的 99.4671%

   同意股份数:637,058,588 股；占出席会议股东有效表决权股份

总数的 99.5950%

   同意股份数:636,199,578 股；占出席会议股东有效表决权股份

总数的 99.4607%

   同意股份数:635,627,040 股；占出席会议股东有效表决权股份

总数的 99.3712%

   同意股份数:636,198,580 股；占出席会议股东有效表决权股份

总数的 99.4606%

   同意股份数:637,068,290 股；占出席会议股东有效表决权股份

总数的 99.5965%

   中小股东总表决情况：

   同意股份数:36,026,126 股；占出席会议中小股东有效表决权股

份总数的 91.3557%

   同意股份数:36,844,525 股；占出席会议中小股东有效表决权股

份总数的 93.4310%

   同意股份数:35,985,515 股；占出席会议中小股东有效表决权股

份总数的 91.2527%

   同意股份数:35,412,977 股；占出席会议中小股东有效表决权股

份总数的 89.8009%

   同意股份数:35,984,517 股；占出席会议中小股东有效表决权股

份总数的 91.2502%

   同意股份数:36,854,227 股；占出席会议中小股东有效表决权股

份总数的 93.4556%

   议案 6《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

   会议以累积投票方式选举周德敏先生、邓宏光先生、许楠女士为

公司第八届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三

年。具体表决结果如下：

   总表决情况：

   同意股份数:637,092,242 股；占出席会议股东有效表决权股份

总数的 99.6003%

   同意股份数:637,054,654 股；占出席会议股东有效表决权股份

总数的 99.5944%

   同意股份数:637,054,768 股；占出席会议股东有效表决权股份

总数的 99.5944%

   中小股东总表决情况：

   同意股份数:36,878,179 股；占出席会议中小股东有效表决权股

份总数的 93.5164%

   同意股份数:36,840,591 股；占出席会议中小股东有效表决权股

份总数的 93.4210%

   同意股份数:36,840,705 股；占出席会议中小股东有效表决权股

份总数的 93.4213%

   议案 7《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

   会议以累积投票方式选举龚文贤先生、程砚梅女士为公司第八届

监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

   总表决情况：

   同意股份数:633,683,081 股；占出席会议股东有效表决权股份

总数的 99.0673%

   同意股份数:634,073,092 股；占出席会议股东有效表决权股份

总数的 99.1283%

   中小股东总表决情况：

   同意股份数:33,469,018 股；占出席会议中小股东有效表决权股

份总数的 84.8713%

   同意股份数:33,859,029 股；占出席会议中小股东有效表决权股

份总数的 85.8603%

   上述议案第 1 项、第 3 项、第 4 项、第 5 项、第 6 项已经公司第

七届董事会第二十次会议及第七届董事会第二十一次会议审议通过，

第 2 项、第 3 项、第 4 项、第 7 项已经公司第七届监事会第十七次会

议审议通过。根据相关法规规定，关联股东柯尊洪先生、柯潇先生、

钟建荣女士、钟建军先生及成都康弘科技实业（集团）有限公司回避

第 1 项、第 4 项议案的表决，龚文贤先生回避第 2 项议案的表决，均

未计入相关议案的表决结果。

   三、律师出具的法律意见

  北京市通商(深圳)律师事务所就本次股东大会出具了法律意见

书，认为：本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员

的资格符合《公司法》等相关法律法规、深圳证券交易所相关规则和

《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

  四、备查文件

大会决议；

有限公司二〇二三年第一次临时股东大会之法律意见书。

  特此公告。

            成都康弘药业集团股份有限公司董事会

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